Category:

Akta Pencegahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLATFPUAA) 2001

Auto Added by WPeMatico

GISBH: Pendakwaan serah dokumen setebal 10,000 mukasurat

5 days ago

written by

SHAH ALAM: Peguam Global Ikhwan Services and Business Holdings Sdn. Bhd. (GISBH) perlu meneliti dokumen setebal setebal 10,000 muka surat yang dikemukakan pendakwaan di Mahkamah Sesyen, di sini, hari ini. Dokumen tersebut melibatkan penyata-penyata bank dan maklumat-maklumat berkaitan syarikat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) berhubung pertuduhan dihadapi bekas Ketua Pegawai Eksekutif (CEO), Mohd. Nasiruddin Mohd. … Read more

The post GISBH: Pendakwaan serah dokumen setebal 10,000 mukasurat appeared first on Utusan Malaysia.

5 days ago 0 comments

Akta Pencegahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLATFPUAA) 2001 BERITA Kes terima wang haram mahkamah Mahkamah Sesyen NASIONAL Selangor Terkini

Hafizuddeain kekal pengakuan tak bersalah di mahkamah Shah Alam

2 weeks ago

written by

SHAH ALAM: Tan Sri Muhammad Hafizuddeain Jantan mengekalkan pengakuan tidak bersalah di Mahkamah Sesyen, di sini, hari ini atas pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM145,000 pada 2024 hingga tahun lalu. Bekas Panglima Tentera Darat itu membuat pengakuan demikian selepas dua pertuduhan dibacakan secara berbasingan ke atasnya. Mengikut pertuduhan, pegawai tertinggi Angkatan Tentera … Read more

The post Hafizuddeain kekal pengakuan tak bersalah di mahkamah Shah Alam appeared first on Utusan Malaysia.

2 weeks ago 0 comments